Cơ chế tín dụng dầu mỏ và vai trò của ChuXin
Theo Reuters, cơ chế là một trong nhiều cách Iran mua hàng từ Trung Quốc mà không trả tiền trực tiếp qua hệ thống ngân hàng quốc tế. Người mua thay mặt công ty dầu nhà nước Trung Quốc Zhuhai Zhenrong, vốn là mục tiêu trừng phạt của Mỹ, đã gửi hàng trăm triệu đô la mỗi tháng cho một thực thể mờ nhạt tên ChuXin tại Trung Quốc. Khoản tiền thanh toán cho thỏa thuận với công ty đăng ký tại Hong Kong có liên hệ với Công ty Dầu khí Quốc gia Iran, theo tài liệu tình báo.
ChuXin sau đó chuyển tiền cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc và công ty xây dựng hạ tầng tại Iran. Khoảng 70% số tiền dầu qua ChuXin được phân bổ cho dự án hạ tầng, theo Wall Street Journal tháng 10 năm ngoái. Phần còn lại chảy vào tài khoản thuộc phương tiện mục đích đặc biệt (SPV) dùng để trả cho công ty cung cấp hàng cho Iran. Hai thực thể quản lý quỹ SPV, một bên thay Bộ Thương mại Trung Quốc và một bên liên quan Ngân hàng Trung ương Iran, phối hợp giải ngân khi Tehran ủy quyền.
"Họ muốn sự chối bỏ hợp lý" - Andrea Ghiselli, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Exeter
Dòng chảy hàng hóa: thuốc, xe cộ, thiết bị liên lạc và quốc phòng
Iran đã dùng cơ chế này để mua thuốc men, xe cộ và thiết bị liên lạc từ Trung Quốc. Nhà sản xuất không giao dịch trực tiếp với Iran và không có dấu hiệu vi phạm trừng phạt.
