Thẩm phán Argentina chỉ đạo điều tra sâu về 25 ví tiền ảo liên quan $LIBRA

Thẩm phán liên bang Marcelo Martínez de Giorgi đã ban hành lệnh yêu cầu xác minh chủ sở hữu 25 ví tiền điện tử có hoạt động giao dịch đồng đô la kỹ thuật số trong những tháng gần đây, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ án $LIBRA. Đây là số tiền còn lại mà nhóm sáng lập tiền ảo $LIBRA giữ lại sau khi dự án ra mắt thất bại vào năm trước.

Bản lệnh được đưa ra dựa trên báo cáo từ Cục Kỹ thuật Tội phạm mạng của Cảnh sát Liên bang Argentina, đơn vị đã phân tích và truy vết hoạt động giao dịch phức tạp của các tài sản tiền số thông qua nhiều mạng lưới kể từ tháng 5 năm nay. Cùng thời điểm này, thẩm phán Martínez de Giorgi cũng quyết định loại bỏ các nhà đầu tư dân sự bị thiệt hại khỏi vụ kiện, một quyết định đã vấp phải nhiều tranh cãi và hiện đang chờ phán quyết của Tòa kháng cáo Liên bang.

Phát hiện các giao dịch phức tạp trong nhóm ví "Libra Team" và liên hệ với cac vụ đóng băng tài khoản ở Mỹ

Bản điều tra cho thấy thẩm phán đã tái hiện lại những chuyển động của tám ví tiền được gọi là nhóm "Libra Team" - các ví này từng liên quan trực tiếp đến việc tạo lập $LIBRA và rút vốn của các nhà đầu tư trong đêm quảng bá dự án do Javier Milei làm đại diện. Vào đêm đó, giá tiền ảo đã tăng mạnh rồi giảm nhanh chóng chỉ trong vài phút.