Tịch thu gần 81 triệu đô la tại Wells Fargo và 2 triệu đô la tại JPMorgan
Capstone, đăng ký kinh doanh tại Montana, đã xử lý nhiều khoản thanh toán thay mặt cho hai công ty tiền điện tử thông qua thỏa thuận với một ngân hàng ở Dominica, các công tố viên cho biết trong hồ sơ tháng 7 được The Information đưa tin hôm thứ Năm. Tether xác nhận trong một tuyên bố rằng họ là khách hàng của ngân hàng nhưng không biết về gian lận bị cáo buộc của Capstone.
Theo các công tố viên, Capstone tham gia vào một kế hoạch lừa đảo nạn nhân lấy tiền mặt bằng cách giả làm đặc vụ FBI. Sau đó, họ chuyển đổi số tiền thu được thành tiền điện tử, các công tố viên cho biết. Tether không biết về hành vi của Capstone bị Bộ Tư pháp cáo buộc, người phát ngôn cho biết, lưu ý rằng tài sản của họ nắm giữ tại ngân hàng là hạn chế. Bộ Tư pháp trong hồ sơ tòa án không cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào của các công ty khác.
EQIBank ở Dominica và cáo buộc không có giấy phép
Theo TokenPost và Cryptopolitan, các công tố viên đang tìm cách tịch thu vĩnh viễn khoảng 84,2 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử liên quan đến Capstone Ltd., một công ty thanh toán ở Montana mà các công tố viên cáo buộc chuyển tiền mà không có giấy phép yêu cầu. Đơn khiếu nại tịch thu dân sự được nộp ngày 15 tháng 7 tại Tòa án Quận Mỹ cho Quận Đông California liệt kê 79,11 triệu đô la trong tài khoản Wells Fargo Securities, 1,86 triệu đô la trong tài khoản Wells Fargo khác và 2,06 triệu đô la tại JPMorgan Chase.
















