Bị bắt ngay tại sân bay Bogotá
Theo truyền thông Israel, ông Michael Mizrahi, có biệt danh “Chủ ngân hàng”, bị bắt giữ tại sân bay quốc tế El Dorado ngay sau khi tới Colombia. Ông mang cả quốc tịch Israel và Mexico.
Đại tá Elver Vicente Alfonso Sanabria, người đứng đầu văn phòng Interpol tại Colombia, xác nhận vụ bắt giữ và cho biết giới chức nước này đã phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Dubai.
Đường dây lừa đảo bị cáo buộc
Theo các thông tin được công bố, ông Mizrahi bị nghi thuộc một đường dây lừa đảo quốc tế nhắm vào Ngân hàng Khartoum tại Dubai. Những cáo buộc chính gồm:
- Đường dây bị cho là đã chiếm đoạt khoảng 61,4 triệu dirham, tương đương 16 triệu USD, từ ngân hàng.
- Các nghi phạm bị cáo buộc đóng vai nhà đầu tư giàu có và đại diện doanh nghiệp, sử dụng giấy tờ tài chính giả mạo và các dự án đầu tư hư cấu để được giải ngân.
- Các điều tra viên tin rằng một phần số tiền đã được chuyển vào các công ty thuộc sở hữu của ông Mizrahi.
Hiện chưa có thông tin về phản hồi của ông Mizrahi hay luật sư của ông đối với các cáo buộc. Các chi tiết của vụ án sẽ cần được làm rõ qua quá trình điều tra và xét xử.
