Thủ đoạn vẽ bùa đầu tư siêu lợi nhuận và bẫy tâm lý người cao tuổi
Theo thông tin chính thức từ Cục Tội phạm Thương mại thuộc Cảnh sát Hong Kong, cuộc điều tra chuyên án được kích hoạt sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận 21 đơn tố cáo từ các nạn nhân từ 52 đến 82 tuổi, phản ánh việc bị tập đoàn BBB Group lừa gạt tiền bạc từ năm 2017. Thủ đoạn của nhóm tội phạm là mời chào các gói mua cây trầm hương với giá 10.000 HKD kèm cam kết trả lãi cố định 300 HKD mỗi tháng, tương đương mức sinh lời không tưởng 36% mỗi năm trong vòng 3 năm và hứa hoàn trả nguyên vẹn vốn gốc.
Để củng cố niềm tin tuyệt đối cho nhà đầu tư, các đối tượng cốt cán đã tổ chức những chuyến du lịch thực tế sang Malaysia tham quan nông trường trầm hương, mở các hội thảo sang trọng tại các khách sạn lớn và đài thọ chuyến đi tới đại lục.
Tuy nhiên, toàn bộ lợi nhuận hàng tháng chỉ được hiển thị ảo dưới dạng điểm thành viên trên ứng dụng di động nội bộ, và nhà đầu tư buộc phải trực tiếp đến trụ sở công ty tại Kwun Tong mới được xem xét rút tiền mặt nhỏ giọt.
"Công ty liên quan đã sử dụng đủ loại lý do để trì hoãn việc rút tiền mặt của các nhà đầu tư nhằm trốn tránh trách nhiệm hoàn trả tiền cho họ." - Allan Chu Ming-lun
Bắt giữ sáu nghi phạm gồm kẻ cầm đầu người Malaysia và năm đồng phạm địa phương tại văn phòng Kwun Tong.
Thu giữ năm trăm bốn mươi nghìn HKD tiền mặt, hai mươi lăm máy tính cùng nhiều tang vật hợp đồng và gỗ trầm hương nghi giả.
Ghi nhận hai mươi mốt nạn nhân cao tuổi bị chiếm đoạt từ ba mươi nghìn đến một triệu chín trăm nghìn HKD mỗi người.
Chiêu thức ve sầu thoát xác bằng tiền mã hóa và trạm rửa xe
Đến đầu năm 2024, khi dòng tiền cạn kiệt và các nhà đầu tư không thể rút vốn, BBB Group lập tức thay đổi chiêu thức bằng cách dụ dỗ nạn nhân chuyển đổi sang các gói đầu tư mới thay vì trả nợ. Tập đoàn này tung ra chương trình nhượng quyền thương mại với cam kết sinh lời 25% mỗi năm, nhưng thực tế chỉ chi trả lợi tức được đúng hai tháng đầu tiên trước khi đơn phương khóa lệnh thanh toán.
Đỉnh điểm của sự tinh vi là việc công ty phát hành đồng tiền mã hóa mang tên iBBB với chiêu bài số hóa token tài sản cây trầm hương. Đồng tiền ảo này đã lao dốc không phanh tới 99,92% giá trị kể từ khi phát hành, biến tài sản của các nạn nhân thành con số không tròn trĩnh. Gần đây nhất, nhóm này tiếp tục giăng bẫy mô hình nhượng quyền trạm rửa xe tự động tại đại lục với mức thưởng hoa hồng từ 10% đến 30% để vét sạch những đồng tiền dưỡng già cuối cùng của người dân.
