Vỏ bọc từ thiện và thủ đoạn rửa tiền mã hóa tinh vi
Hồ sơ điều tra của Cơ quan Cảnh sát Gwangju cho thấy đối tượng 33 tuổi người Uzbekistan đã sử dụng mạng lưới tiền mã hóa để thực hiện 3 giao dịch chuyển tiền trị giá 5,9 triệu won (tương đương 4.400 USD) vào cuối năm 2023. Số tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản của một tổ chức từ thiện bị nghi là bình phong tài chính của nhóm khủng bố quốc tế Khatiba Jamaat al-Tawhid wal-Jihad (KTJ).
Nghi phạm bị bắt giữ dưới lệnh truy nã của Interpol sau 8 năm trốn tránh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc để bí mật cung cấp tài chính cho tổ chức khủng bố.
Bên cạnh các dòng tiền số hóa, đối tượng này còn bị phát hiện đã chi 590.000 won mua vé máy bay vào tháng 12 năm 2016 nhằm hỗ trợ một đồng hương trốn sang Syria gia nhập hàng ngũ chiến binh KTJ.
Nhóm này từng thực hiện các vụ đánh bom kinh hoàng nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan năm 2016 và tàu điện ngầm St. Petersburg tại Nga năm 2017.
Nghi phạm chuyển 5,9 triệu won dưới dạng tiền mã hóa vào các tổ chức bình phong của nhóm vũ trang KTJ.
Hỗ trợ tài chính mua vé máy bay để đưa các phần tử cực đoan gia nhập hàng ngũ thánh chiến tại Syria.
Siết chặt giám sát và chế tài nghiêm khắc của pháp luật
Cơ quan Cảnh sát Gwangju khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các định chế tài chính và cơ quan tình báo quốc tế để theo dõi các giao dịch đáng ngờ, đồng thời ngăn chặn nguy cơ các phần tử Hồi giáo cực đoan tập hợp thành mạng lưới ngầm trong lãnh thổ Hàn Quốc.
Hành vi của đối tượng sẽ bị truy tố theo Đạo luật Cấm Tài trợ Khủng bố và Phổ biến Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt cũng như Đạo luật Quản lý Xuất nhập cảnh của Hàn Quốc, đối mặt với mức án lên tới 13 năm tù giam cùng các khoản phạt tiền nặng nề.
Chúng tôi sẽ kiên quyết theo dõi chặt chẽ mọi dấu hiệu nhóm họp của các phần tử cực đoan và truy quét tận gốc các dòng tiền tài trợ bất hợp pháp.
Nghi phạm đối mặt khung hình phạt tối đa 10 năm tù về tội tài trợ khủng bố và 3 năm tù về tội cư trú bất hợp pháp.
Cơ quan Tình báo Quốc gia nâng cao cấp độ giám sát đối với các ví tiền ảo khả nghi liên quan đến các nhóm khủng bố quốc tế.
