Vỏ bọc từ thiện và thủ đoạn rửa tiền mã hóa tinh vi
Hồ sơ điều tra của Cơ quan Cảnh sát Gwangju cho thấy đối tượng 33 tuổi người Uzbekistan đã sử dụng mạng lưới tiền mã hóa để thực hiện 3 giao dịch chuyển tiền trị giá 5,9 triệu won (tương đương 4.400 USD) vào cuối năm 2023. Số tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản của một tổ chức từ thiện bị nghi là bình phong tài chính của nhóm khủng bố quốc tế Khatiba Jamaat al-Tawhid wal-Jihad (KTJ).
Nghi phạm bị bắt giữ dưới lệnh truy nã của Interpol sau 8 năm trốn tránh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc để bí mật cung cấp tài chính cho tổ chức khủng bố.
Bên cạnh các dòng tiền số hóa, đối tượng này còn bị phát hiện đã chi 590.000 won mua vé máy bay vào tháng 12 năm 2016 nhằm hỗ trợ một đồng hương trốn sang Syria gia nhập hàng ngũ chiến binh KTJ.
















