Lệnh bắt giữ quy mô lớn và sự phối hợp tư pháp chặt chẽ
Theo thông báo chính thức từ Văn phòng Công tố trưởng Istanbul, lệnh tạm giữ 31 đối tượng đã được phê chuẩn khẩn cấp nhằm phục vụ công tác điều tra chuyên sâu về các đường dây thổi giá và thao túng dòng tiền trên thị trường cổ phiếu niêm yết. Hãng thông tấn nhà nước Anadolu xác nhận lực lượng an ninh đã nhanh chóng bắt giữ và lấy lời khai đối với 26 nghi phạm trọng yếu ngay trong ngày đầu triển khai chiến dịch.
Chiến dịch điều tra được tiến hành dựa trên các văn bản tố giác chính thức và hồ sơ giám sát chi tiết do Ủy ban Thị trường Vốn cung cấp
Cuộc điều tra tập trung mổ xẻ những giao dịch đáng ngờ đối với cổ phiếu của 4 doanh nghiệp quy mô lớn gồm Isiklar Enerji ve Yapi Holding, Visne Madencilik, Odine Solutions và Tera Finansal Yatirimlar Holding. Các bằng chứng kiểm toán sơ bộ cho thấy dấu hiệu của các thỏa thuận ngầm bất hợp pháp nhằm tạo dựng cung cầu ảo để trục lợi tài chính.
