Cuộc bắt giữ lúc sáng sớm
Theo Bangkok Post, lệnh bắt được ban hành tối 5/11. Bà Panadda bị bắt sáng hôm sau gần nhà ở quận Bueng Kum, Bangkok, khi đang chuẩn bị ra nói chuyện với báo chí; chồng bà, ông Atip Anantawan, ra trình diện cơ quan chức năng trong cùng ngày. Theo cảnh sát, bà Panadda có thể đối mặt ba tội danh gồm lừa đảo công chúng, rửa tiền và vi phạm Luật Tội phạm Máy tính, còn ông Atip có thể bị cáo buộc đồng phạm rửa tiền. Những con số chính của vụ việc gồm:
- Khoảng 1 tỷ baht (30 triệu USD) được quỹ Do Good, còn gọi là quỹ Làm điều tốt, quyên góp và đang bị điều tra.
- Cảnh sát đã phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng với khoảng 60 triệu baht liên quan đến hai vợ chồng.
- Nhà chức trách đang xem xét nhiều tài sản gồm nhà, đất, phương tiện và hàng xa xỉ.
- Tổ chức bắt đầu hoạt động từ khoảng năm 2019 nhưng đến năm 2024 mới chính thức đăng ký là quỹ.
Câu hỏi về dòng tiền thiện nguyện
Cơ quan điều tra đang xem xét các cáo buộc rằng tiền quyên góp bị dùng cho mục đích cá nhân, trong đó có việc xây một biệt thự hồ bơi ở Phuket. Tại các nhà kho ở tỉnh Pathum Thani, nhà chức trách phát hiện lượng lớn hàng quyên góp như nước đóng chai, xà phòng và quần áo bị lưu kho thay vì được phân phát cho nạn nhân lũ lụt.
Bà Panadda đưa ra những lời giải thích không nhất quán. Ban đầu, bà cho rằng mình bị lừa và nộp đơn tố cáo chồng cùng một nhà thầu đã chiếm dụng khoảng 50 triệu baht của quỹ cho dự án biệt thự ở Phuket, đồng thời cho biết có ý định ly hôn. Nhà thầu khẳng định đây là dự án đầu tư chung với ông Atip. Cảnh sát tỏ ra hoài nghi về lời tố cáo của bà, vì bà là người chịu trách nhiệm về tài chính của quỹ. Trước khi bị bắt, bà công khai xin lỗi những người ủng hộ vì đã khiến họ thất vọng.
Tôi sẵn sàng bước vào quá trình tư pháp.
Bà Panadda phủ nhận việc cố ý làm điều sai trái, và các cáo buộc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa được tòa án xét xử.
Rà soát toàn bộ các quỹ trên cả nước
Vụ việc bắt đầu khi một nhóm người tự nhận là nhà hảo tâm của quỹ, trong đó có bà Boonyanuch Saengsri, chủ một trang Facebook, gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát về việc sử dụng tiền quyên góp. Ngày 29/10, quỹ Do Good tạm đình chỉ chức vụ chủ tịch của bà Panadda và ngừng nhận quyên góp qua mọi kênh để phục vụ điều tra nội bộ.
Vụ bê bối đã thúc đẩy một cuộc xem xét rộng hơn về hoạt động gây quỹ từ thiện tại Thái Lan. Thủ tướng Anutin Charnvirakul ra lệnh rà soát toàn bộ các quỹ đã đăng ký trên cả nước, nhấn mạnh rằng không cá nhân nào được phép lợi dụng các quỹ để trục lợi thông qua lừa dối, gian lận hay hành vi thiếu trung thực.
