Một án phạt mang tầm lịch sử
Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, Bank of America đã không báo cáo kịp thời hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ. Trong số đó, hơn 1 tỷ USD liên quan tới an ninh quốc gia và các rủi ro ưu tiên khác, như giao dịch có dấu hiệu của mạng lưới rửa tiền Trung Quốc, gian lận và rửa tiền thông qua thương mại có liên hệ đáng kể với biên giới tây nam nước Mỹ.
Ngân hàng cũng đã xử lý hàng triệu USD thanh toán có dấu hiệu vi phạm các chương trình trừng phạt, bao gồm những chương trình nhằm vào:
Nga và Iran;
các mạng lưới buôn bán ma túy;
các mạng lưới khủng bố toàn cầu.
Sau thông báo, cổ phiếu Bank of America giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Ba.
Khi một ngân hàng có quy mô như vậy không đáp ứng nghĩa vụ chống rửa tiền và trừng phạt, hậu quả vượt xa phạm vi của chính ngân hàng đó.

















