Đường dây lừa đảo 129 triệu USD
Theo cáo trạng nộp tại Tòa án Liên bang Mỹ ở New York, trong hơn một năm rưỡi, Jacob Soall (41 tuổi), Sharon Hazan (54 tuổi) và Guy Sheetrit (42 tuổi) đã nhắm vào hàng nghìn công ty trên khắp thế giới, chiếm đoạt khoảng 129 triệu USD. Ba người, đến từ Tây Ban Nha, Anh, Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, bị truy tố tội lừa đảo qua chuyển khoản, đánh cắp danh tính nghiêm trọng và rửa tiền. Họ bị bắt trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9; riêng Hazan từng bị một tòa án New York kết tội âm mưu lừa đảo ngân hàng năm 2008. Các nạn nhân gồm:
- Các hệ thống bệnh viện tại bang Missouri và California.
- Một ngân hàng ở bang Rhode Island và một công ty quỹ tương hỗ ở bang Massachusetts.
- Một công ty công nghệ tài chính tại Anh và một công ty thức ăn cho thú cưng ở bang Florida.
Thủ đoạn dùng AI giả giọng
Theo hồ sơ tòa án, nhóm đối tượng – với những biệt danh như “Rocky Balboa”, “Superman Cash” và “Fat Boy” – thường nhắm vào bộ phận kế toán của các công ty theo một kịch bản nhiều bước:
- Gửi email mạo danh giám đốc điều hành, đề nghị nhân viên hỗ trợ một giao dịch tài chính “bí mật”.
- Tổ chức cuộc gọi điện thoại hoặc video, trong đó dùng AI nhái giọng nói và đôi khi cả hình ảnh của giám đốc điều hành.
















