Cuộc bắt giữ lúc sáng sớm
Theo Bangkok Post, lệnh bắt được ban hành tối 5/11. Bà Panadda bị bắt sáng hôm sau gần nhà ở quận Bueng Kum, Bangkok, khi đang chuẩn bị ra nói chuyện với báo chí; chồng bà, ông Atip Anantawan, ra trình diện cơ quan chức năng trong cùng ngày. Theo cảnh sát, bà Panadda có thể đối mặt ba tội danh gồm lừa đảo công chúng, rửa tiền và vi phạm Luật Tội phạm Máy tính, còn ông Atip có thể bị cáo buộc đồng phạm rửa tiền. Những con số chính của vụ việc gồm:
- Khoảng 1 tỷ baht (30 triệu USD) được quỹ Do Good, còn gọi là quỹ Làm điều tốt, quyên góp và đang bị điều tra.
- Cảnh sát đã phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng với khoảng 60 triệu baht liên quan đến hai vợ chồng.
- Nhà chức trách đang xem xét nhiều tài sản gồm nhà, đất, phương tiện và hàng xa xỉ.
- Tổ chức bắt đầu hoạt động từ khoảng năm 2019 nhưng đến năm 2024 mới chính thức đăng ký là quỹ.
Câu hỏi về dòng tiền thiện nguyện
Cơ quan điều tra đang xem xét các cáo buộc rằng tiền quyên góp bị dùng cho mục đích cá nhân, trong đó có việc xây một biệt thự hồ bơi ở Phuket. Tại các nhà kho ở tỉnh Pathum Thani, nhà chức trách phát hiện lượng lớn hàng quyên góp như nước đóng chai, xà phòng và quần áo bị lưu kho thay vì được phân phát cho nạn nhân lũ lụt.








