Lệnh trừng phạt mới
Các biện pháp được Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Ba có những điểm chính sau:
- Bốn cá nhân và 11 doanh nghiệp có liên hệ với Cartel del Noreste bị đưa vào danh sách trừng phạt.
- Các biện pháp gắn với Club La Molienda, một trường đua ngựa tại thành phố biên giới Nuevo Laredo.
- Thành viên băng đảng bị cáo buộc mua ngựa tại Mỹ rồi đưa vào thi đấu để kiếm lời.
Nhà chức trách Mexico cáo buộc La Molienda hợp tác với Casino Centenario, một sòng bạc ở khu vực biên giới, và đã đình chỉ hoạt động của cả hai cơ sở từ tháng 4. Tờ The Washington Post không liên lạc được với hai doanh nghiệp này.
“Hành động này phơi bày việc Cartel del Noreste lợi dụng ngành đua ngựa để rửa tiền bất chính.” — Scott Bessent
Từ Los Zetas đến Cartel del Noreste
Cartel del Noreste là nhánh tách ra từ Los Zetas, một trong những băng đảng ma túy tàn bạo nhất lịch sử Mexico. Hoạt động ở vùng đông bắc Mexico, nhóm này bị cho là điều hành một đế chế tội phạm rộng lớn, từ buôn bán ma túy, đưa người vượt biên trái phép, bắt cóc cho tới đua ngựa.
