Cơ quan Quản lý Tài chính Anh áp lệnh trừng phạt 6 quỹ tín dụng tư nhân do yếu kém về chống rửa tiền

Trong một đòn chấn chỉnh pháp lý mạnh mẽ nhằm thanh lọc thị trường tài chính phi ngân hàng tại Vương quốc Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) hôm thứ Sáu đã chính thức áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với 6 tổ chức cho vay tín dụng tư nhân sau khi phát hiện những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống kiểm soát chống rửa tiền. Theo lệnh trừng phạt, các công ty này bị cấm tiếp nhận khách hàng mới, đình chỉ ký kết các hợp đồng cho vay mới và trong một số trường hợp thậm chí bị cấm thu hồi tiền thanh toán từ khách hàng hiện hữu. Động thái siết chặt diễn ra trong bối cảnh cơ quan giám sát tài chính London gia tăng rà soát nhóm các tổ chức tín dụng phi điều tiết thuộc 'Phụ lục 1' sau vụ sụp đổ chấn động của tập đoàn tài chính bất động sản Mortgage Financial Solutions hồi đầu năm nay.