Khoản phạt được chấp nhận
Theo thông báo của Star, khoản phạt sẽ được thanh toán thành bốn đợt trong vòng 19 tháng. Chủ tịch Soo Kim nhấn mạnh ban lãnh đạo và cơ cấu sở hữu hiện tại không liên quan gì tới những hành vi dẫn đến vụ kiện.
Chúng tôi đánh giá cao công việc của AUSTRAC và Tòa án Liên bang.
Star cũng cho biết đang tiếp tục thảo luận với WhiteHawk, quỹ đầu tư tín dụng tư nhân có trụ sở tại Mỹ, về khoản tín dụng 390 triệu USD được thỏa thuận hồi tháng 5, và tin tưởng khoản vay này sẽ tiếp tục sẵn sàng.
Những sai phạm bị cáo buộc
Trong vụ kiện, AUSTRAC cáo buộc các đơn vị của Star không tuân thủ các quy định chống rửa tiền trong nhiều năm. Tại phiên tòa, phía cơ quan quản lý đã trình bày nhiều vấn đề nghiêm trọng:
- Thiết lập quan hệ kinh doanh với hàng loạt khách hàng có rủi ro cao mà không kiểm soát thỏa đáng.
- Hợp tác với các công ty môi giới đánh bạc (junket), trong đó có Suncity của ông trùm Macau Alvin Chau, người sau này lĩnh án 18 năm tù.














