Bên trong nền kinh tế ngầm của Iraq: Các đảng phái, nhóm vũ trang và dầu mỏ

Chính quyền và các đảng phái chính trị cùng các nhóm vũ trang thân Iran đã lập ra các "văn phòng kinh tế" nhằm chiếm đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ và chuyển dòng vốn qua các hợp đồng nhà nước vào các quỹ tài chính ngoài hệ thống chính thức. Đây là một mạng lưới phức tạp hoạt động theo nhiều lớp ảnh hưởng từ các nhân vật trung tâm, bao gồm nhân viên nhà nước và các doanh nhân cả trong và ngoài Iraq.

Theo lời các cựu điều tra viên, quan chức và chuyên gia, hệ thống này đã phát triển qua nhiều giai đoạn kể từ khoảng năm 2006, từ mô hình ban đầu còn đơn giản đến cấu trúc phức tạp với nhiều văn phòng con và sự phối hợp của các nhóm vũ trang. Iran được cho là hưởng lợi lớn từ hệ thống này khi sử dụng nguồn tiền thu được để hỗ trợ cho các lực lượng thuộc "Trục Kháng chiến" đồng thời giúp che giấu những hoạt động lách trừng phạt của Mỹ.

Hệ thống gồm hai tầng chính: tầng trên là các nhà lãnh đạo đảng phái Shi’ite và Sunni, đóng vai trò bảo đảm hợp đồng nhà nước và chia sẻ lợi nhuận; tầng dưới rộng lớn với nhiều cá nhân quản lý thực thi các hợp đồng và dòng tiền. Các cuộc điều tra gần đây chủ yếu tập trung vào nhóm tầng dưới, bao gồm các quan chức cấp phó ngành dầu khí bị tình nghi liên quan tới đường dây buôn lậu dầu và tài trợ cho các nhóm vũ trang và chiến dịch chính trị.