Italy tăng cường kiểm soát các doanh nghiệp mở rồi đóng nhằm ngăn chặn gian lận và rửa tiền

Từ đầu năm 2025, Guardia di Finanza, lực lượng chuyên trách phòng chống gian lận và tội phạm tài chính của Italy, đã đề xuất đóng cửa khoảng 5.500 doanh nghiệp có nguy cơ vi phạm cao trong hoạt động kinh doanh qua hình thức “mở rồi đóng”. Đây là các doanh nghiệp thường có tuổi đời rất ngắn, chỉ từ vài tháng đến một vài năm, với mục đích tránh bị phát hiện bởi các cơ quan thuế và tài chính.

Sự phối hợp giữa Guardia di Finanza và Cơ quan Thuế Italy ngày càng được tăng cường, tập trung xây dựng hệ thống phân tích rủi ro thông qua đơn vị tích hợp phân tích rủi ro UIPAR nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận, rửa tiền và các hành vi phạm pháp liên quan.

Trong năm 2025, Guardia di Finanza đã hoàn tất 11.266 cuộc điều tra hình sự về các vụ việc liên quan đến tội phạm tài chính và gian lận thuế. Song song với đó, các biện pháp phong tỏa tài sản trị giá tổng cộng lên tới 3,4 tỷ euro đã được thực hiện nhằm ngăn chặn nguồn lợi thu được từ các hành vi vi phạm.