Cuộc bắt giữ còn nhiều ẩn số
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Pulido bị bắt trong chiến dịch của Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa hôm Chủ nhật, nhưng cơ quan này không tiết lộ ông đã đến Mỹ bằng cách nào. Trước đó, từ tháng 3/2023, Pulido bị giam tại Venezuela vì cáo buộc chuyển hướng lợi nhuận của PDVSA. Văn phòng Công tố Liên bang cho biết ông sẽ ra hầu tòa vào thứ Ba.
Những cáo buộc nghiêm trọng
Pulido bị truy tố trong hai bản cáo trạng liên bang riêng biệt. Theo các công tố viên Mỹ, những cáo buộc chính gồm:
Cùng bốn đồng phạm hối lộ quan chức Venezuela để giành hợp đồng cung cấp lương thực, thuốc men cho người nghèo.
Tính giá cao vô lý với chính phủ Venezuela và rửa lợi nhuận qua các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, kể cả tại Mỹ.
Cùng Alex Saab rửa 350 triệu USD từ một đường dây hối lộ khác liên quan đến hệ thống ngoại hối của Venezuela, thông qua các tài khoản ở Florida.
Tổng số tiền bị cáo buộc rửa vượt quá 2 tỷ USD. Đây là nguồn ngân sách lẽ ra phải đến tay những gia đình nghèo nhất trong thời kỳ Venezuela chìm trong khủng hoảng kinh tế.
Bóng dáng Alex Saab
Alex Saab, một doanh nhân Colombia khác, từng là nhân vật quyền lực trong chính quyền Venezuela với mối quan hệ thân cận với ông Nicolás Maduro, người đã bổ nhiệm Saab làm bộ trưởng công nghiệp năm 2024. Tuy nhiên, sau khi ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một cuộc đột kích vào Caracas hồi tháng 1 và đưa tới New York xét xử về tội buôn ma túy, số phận của Saab thay đổi nhanh chóng.
Chưa đầy hai tuần sau, chính phủ lâm thời được Mỹ hậu thuẫn đã cách chức Saab, rồi dẫn độ ông sang Mỹ vào tháng 5. Tháng trước, Saab nhận tội rửa tiền – một diễn biến được cho là có thể mở đường cho những cuộc điều tra sâu hơn vào mạng lưới tài chính quanh chính quyền cũ.
