Dòng tiền phức tạp phía sau 21 tài khoản
Theo thông tin từ The Wall Street Journal, một báo cáo nội bộ dài khoảng 80 trang của Binance mô tả mạng lưới giao dịch có liên hệ với Babak Zanjani, nhà tài chính Iran từng bị Mỹ trừng phạt. Mạng lưới được cho là vận hành thông qua nhiều tài khoản cá nhân và doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau. Các dấu hiệu đáng chú ý gồm mối liên hệ trong đăng nhập và các luồng giao dịch nối tới ví bên ngoài sàn.
Một đầu mối được nêu tên là Zedcex, doanh nghiệp liên quan Zanjani. Tài khoản doanh nghiệp này được cho là có doanh số gần 830 triệu USD, trong đó khoảng 56 triệu USD chuyển đến các ví mà nhà chức trách Israel gắn với IRGC. Một khách hàng giá trị cao, Sukhrob Oimakhmadov, cũng xuất hiện trong hồ sơ với các giao dịch đáng chú ý.
Đâu là cáo buộc, đâu là bằng chứng?
Cần phân biệt ba thước đo: tổng lượng giao dịch của các tài khoản, số tiền chuyển qua một số ví cụ thể và khoản thực sự được sử dụng cho hoạt động bị cấm vận. Một giao dịch có thể được chuyển tiếp hoặc ghi nhận nhiều lần trong một mạng lưới, vì vậy không thể tự động coi 850 triệu USD là ngân sách của IRGC.
