Lời kêu gọi điều tra hình sự
Theo CNBC, trong lá thư được chia sẻ trước với kênh này, bà Warren đề nghị Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche xác định liệu có cần truy tố hình sự hay không. Bà cho rằng các vi phạm đã được ghi nhận của ngân hàng đã tạo điều kiện cho các đối tượng phi pháp chuyển hàng tỷ USD qua hệ thống tài chính Mỹ.
“Phạt nhẹ cho có.” — Elizabeth Warren
Bà Warren mô tả khoản phạt hơn 1,2 tỷ USD như vậy và yêu cầu Bộ Tư pháp cho biết trước ngày 12/11 liệu đã điều tra hành vi này chưa, nếu chưa thì có kế hoạch làm vậy không. Bank of America và Bộ Tư pháp chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận.
Án phạt hơn 1,2 tỷ USD
Hơn hai tuần trước lá thư, các cơ quan quản lý thuộc Bộ Tài chính đã công bố một trong những vụ cưỡng chế chống rửa tiền lớn nhất lịch sử. Những điểm chính gồm:
- Bank of America thừa nhận cố ý vi phạm Luật Bảo mật Ngân hàng do không duy trì chương trình chống rửa tiền đầy đủ và không báo cáo đúng các hoạt động đáng ngờ.
- Ngân hàng không báo cáo kịp thời hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ.
- Hơn 1 tỷ USD liên quan tới rủi ro an ninh quốc gia, trong đó có dấu hiệu của mạng lưới rửa tiền Trung Quốc và giao dịch liên quan biên giới tây nam nước Mỹ.
