Philippines xem xét các khoản tiền từ Trung Quốc liên quan công ty gia đình Duterte giữa phiên luận tội đầy căng thẳng

Ngày 6/10, Cố vấn An ninh Quốc gia Eduardo Oban cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia đang xem xét các thông tin được trình bày tại phiên luận tội Sara Duterte. Theo Reuters, các khoản tiền bị nêu đã được một số ngân hàng đánh dấu là giao dịch đáng ngờ và chuyển báo cáo tới Anti-Money Laundering Council (AMLC). Oban nói các cáo buộc được xem xét “nghiêm túc” và cơ quan của ông sẽ đánh giá bất kỳ hệ quả tiềm tàng nào đối với an ninh quốc gia.

Sự tham gia của Hội đồng An ninh Quốc gia không đồng nghĩa các khoản tiền đã được xác định là bất hợp pháp, cũng không chứng minh có sự can thiệp của chính phủ Trung Quốc. Bản chất của các khoản chuyển tiền vẫn chưa được công khai làm rõ. Đây là điểm quan trọng bởi trong thủ tục chống rửa tiền, một giao dịch bị báo cáo là “đáng ngờ” chỉ có nghĩa tổ chức tài chính phát hiện dấu hiệu cần báo cáo hoặc kiểm tra thêm, chứ chưa phải kết luận phạm tội.

Tại phiên xét xử ngày 5/10, Giám đốc điều hành Ban thư ký AMLC Ronel Buenaventura khai rằng Cale88 Foods Corp. nhận tổng cộng khoảng 319,33 triệu peso từ các đối tác ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong.