Khi khối tài sản “biến mất” chỉ bằng một nét bút
Năm 2006, Síp ban hành luật buộc công khai báo cáo tài chính doanh nghiệp, đe dọa phơi bày khối tài sản khổng lồ của ông Abramovich. Khi đó, Deloitte Síp đã soạn thảo báo cáo năm 2003 của công ty Amiscan Investments, liệt kê 672 triệu USD bất động sản và phương tiện xa xỉ, gồm biệt thự ở West Sussex, căn hộ ở London, điền trang ở miền nam nước Pháp, trực thăng, máy bay riêng và du thuyền Pelorus trị giá 147,5 triệu USD.
Theo BBC, các cộng sự của ông Abramovich cùng công ty dịch vụ MeritServus đã chuyển các tài sản này sang công ty mẹ ở Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) và ghi lùi ngày giao dịch ba năm, như thể nó diễn ra từ năm 2003. Deloitte Síp đánh giá các tài liệu này là “đầy đủ”, và khi báo cáo được ký năm 2006, chỉ còn 75.000 USD tài sản trên sổ sách.
Giáo sư kế toán Lord Sikka thuộc Đại học Sheffield gọi việc trình bày sai ngày giao dịch là “vi phạm nghĩa vụ luật định” và “khá tai tiếng”.
Kế hoạch thuế trên gần 2 tỷ USD
Công ty Kravin Investments có gần 2 tỷ USD trong ngân hàng năm 2003 và thu lãi lớn, lẽ ra phải nộp thuế cho Síp. Một email tháng 8/2005 của MeritServus cho biết sau cuộc họp với Deloitte, một kế hoạch đã được đưa ra, theo đó “cần thay đổi báo cáo tài chính và sổ sách kế toán” của năm 2003 và 2004.
Một tháng sau, một cộng sự ở Nga trả lời: “Tôi đồng ý”. Các tài liệu ghi lùi ngày sau đó cho thấy Kravin chỉ giữ tiền hộ công ty mẹ ở BVI, nên không phải chịu thuế tại Síp.
Nếu việc này xảy ra ở Anh và số tiền lên tới hàng triệu, Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia sẽ tính đến việc truy tố.
Nghị sĩ Síp Christos Christofides cho rằng nếu có trốn thuế, nhà nước cần tìm cách thu hồi tiền và những người có tội phải trả giá theo pháp luật.
Khoản 10 tỷ USD và hai công ty trùng tên
Trường hợp thứ ba không có sự tham gia của Deloitte. Theo BBC, MeritServus đã ghi lùi ngày tài liệu để chuyển quyền sở hữu khối tài sản hơn 10 tỷ USD từ Electus Investments ở Síp sang một công ty cùng tên ở BVI, nơi không phải công khai báo cáo. Khi báo cáo của công ty Síp được công bố, nó chỉ còn tài sản 145.000 USD.
Với mỗi nhà tài phiệt tham nhũng, dù từ Nga, Trung Đông hay châu Phi, đều có cả một đội quân cung cấp dịch vụ tài chính, pháp lý và quan hệ công chúng phương Tây sẵn sàng nhận tiền để tẩy trắng danh tiếng của họ.
Các bên phản hồi
- Luật sư của ông Abramovich: ông không tham gia điều hành hằng ngày các công ty, và việc dựa vào tư vấn chuyên môn là “hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp”.
- Deloitte Síp: không thể bình luận chi tiết vì tài liệu đã hơn 20 năm và không còn truy cập được.
- MeritServus đã đóng cửa sau vụ rò rỉ Cyprus Confidential.
