Nhóm lừa đảo và rửa tiền bằng tiền ảo bị Tòa án Hàn Quốc xử án
Tòa án Quận Busan (Hàn Quốc) vừa tuyên phạt các bị cáo tham gia vào một tổ chức gian lận trong giao dịch hàng cũ trực tuyến và rửa tiền bằng tiền điện tử. Theo phán quyết được công bố ngày 26/4, A (20 tuổi, nam) bị kết án 1 năm tù, B (20 tuổi, nam) nhận 8 tháng tù, trong khi C (40 tuổi, nam) chịu hình phạt 6 tháng tù, với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo và rửa tiền.
Chuyên án và phương thức hoạt động của nhóm
Bị cáo A và B được xác định là những người chịu trách nhiệm rửa tiền trong tổ chức gian lận trên mạng. Họ đã lừa đảo gần 100 người mua hàng trên các nền tảng như Danggeun Market và Junggonara, chiếm đoạt số tiền lên tới khoảng 50 triệu won khoảng từ ngày 6 đến 9 tháng 6 năm ngoái.
Hành vi rửa tiền được thực hiện bằng cách chuyển tiền chiếm đoạt qua tài khoản đứng tên người khác, sau đó chuyển sang tài khoản do nhóm kiểm soát. Tiếp đó, số tiền được đổi thành các loại tiền điện tử như Tether trên các sàn giao dịch như Bithumb, rồi gửi qua các sàn quốc tế đến ví điện tử được nhóm chỉ định, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền.
