Tịch thu gần 81 triệu đô la tại Wells Fargo và 2 triệu đô la tại JPMorgan
Capstone, đăng ký kinh doanh tại Montana, đã xử lý nhiều khoản thanh toán thay mặt cho hai công ty tiền điện tử thông qua thỏa thuận với một ngân hàng ở Dominica, các công tố viên cho biết trong hồ sơ tháng 7 được The Information đưa tin hôm thứ Năm. Tether xác nhận trong một tuyên bố rằng họ là khách hàng của ngân hàng nhưng không biết về gian lận bị cáo buộc của Capstone.
Theo các công tố viên, Capstone tham gia vào một kế hoạch lừa đảo nạn nhân lấy tiền mặt bằng cách giả làm đặc vụ FBI. Sau đó, họ chuyển đổi số tiền thu được thành tiền điện tử, các công tố viên cho biết. Tether không biết về hành vi của Capstone bị Bộ Tư pháp cáo buộc, người phát ngôn cho biết, lưu ý rằng tài sản của họ nắm giữ tại ngân hàng là hạn chế. Bộ Tư pháp trong hồ sơ tòa án không cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào của các công ty khác.
EQIBank ở Dominica và cáo buộc không có giấy phép
Theo TokenPost và Cryptopolitan, các công tố viên đang tìm cách tịch thu vĩnh viễn khoảng 84,2 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử liên quan đến Capstone Ltd., một công ty thanh toán ở Montana mà các công tố viên cáo buộc chuyển tiền mà không có giấy phép yêu cầu. Đơn khiếu nại tịch thu dân sự được nộp ngày 15 tháng 7 tại Tòa án Quận Mỹ cho Quận Đông California liệt kê 79,11 triệu đô la trong tài khoản Wells Fargo Securities, 1,86 triệu đô la trong tài khoản Wells Fargo khác và 2,06 triệu đô la tại JPMorgan Chase.
Capstone đã tự giới thiệu với các ngân hàng như một công ty dịch vụ CNTT, các công tố viên cáo buộc. Nó được thành lập tại Montana, bang duy nhất của Mỹ không cấp phép cho người truyền tiền. EQIBank có trụ sở tại Dominica nói rằng việc đóng băng đã chặn khoảng 80% tổng số tiền của mình, gây áp lực nghiêm trọng lên hoạt động của mình. Ngân hàng cũng nói rằng họ là chủ sở hữu vô tội và Capstone đã đánh lừa họ về việc đăng ký và hoạt động của mình.
Capstone trình bày sai lệch như công ty CNTT với Wells Fargo và JPMorgan khi mở tài khoản
Tịch thu gần 81 triệu đô la từ Wells Fargo và 2 triệu đô la từ JPMorgan cùng khoảng 1,2 triệu USDT
Tether xác nhận là khách hàng của EQIBank nhưng không biết về hành vi bị cáo buộc
Tether và Bitfinex nói tiếp xúc hạn chế và kế hoạch bác bỏ vụ kiện
Theo CoinTelegraph và CoinDesk, Tether xác nhận họ là khách hàng của EQIBank, ngân hàng mà Bộ Tư pháp cáo buộc chỉ đạo công ty thanh toán Capstone gửi và nhận tiền, nhưng số tiền nắm giữ tại ngân hàng chỉ chiếm 0,034% tổng tài sản của nhóm. Dựa trên báo cáo tháng 6 của Tether về 187,75 tỷ đô la tài sản nhóm, phần trăm người phát ngôn cho biết có rủi ro sẽ đặt mức tiếp xúc EQIBank ở mức khoảng 64 triệu đô la. EQIBank sử dụng Capstone, một bộ xử lý thanh toán Mỹ, để nắm giữ tiền và di chuyển tiền của khách hàng qua các tài khoản tại Wells Fargo và JPMorgan Chase.
Theo CryptoNews và Adbytes.Media, khiếu nại cũng liên kết Capstone với một vụ lừa đảo riêng liên quan đến những kẻ lừa đảo giả làm đặc vụ FBI, gây áp lực cho nạn nhân lớn tuổi gửi các khoản thanh toán sau đó được chuyển đổi thành USDT. Nhóm được cho là giả làm đặc vụ FBI và chuyển đổi một số tiền bị đánh cắp thành USDT. Nếu cáo buộc đó được giữ vững, đó là một ví dụ ảm đạm về lý do tại sao những kẻ xấu yêu thích stablecoin: thanh toán nhanh, phạm vi toàn cầu và cơ hội chờ đợi ngân hàng truyền thống nhận thấy điều gì đó có mùi hôi thấp hơn.
Tether không biết về hành vi của Capstone bị Bộ Tư pháp cáo buộc." " Người phát ngôn Tether
