Myanmar trước hạn chót chống rửa tiền: Sức ép tài chính tăng cao và phép thử quyết tâm cải cách của chính quyền

Tuyên bố ngày 30/10 của FATF đặt Myanmar trước thời hạn có thể kiểm chứng: nếu không có tiến bộ mới đến tháng 2/2027, cơ quan này sẽ cân nhắc biện pháp đối phó. Đó là bước leo thang đáng kể so với yêu cầu thẩm định tăng cường hiện hành. Myanmar hiện có cùng danh sách rủi ro cao với Iran và Triều Tiên, nhưng FATF nhấn mạnh chế độ xử lý ba nước không giống nhau.

FATF muốn đơn vị tình báo tài chính Myanmar phân tích, chia sẻ thông tin hữu ích hơn và đẩy mạnh điều tra, truy tố rửa tiền theo đúng rủi ro. Việc ban hành luật hay tổ chức chiến dịch không thể tự thay thế kết quả thực thi. Các ngân hàng nước ngoài phải đánh giá kỹ giao dịch bất thường, song được nhắc không làm tắc nghẽn viện trợ nhân đạo, hoạt động phi lợi nhuận hợp pháp và tiền người lao động gửi về.

Cuộc tranh cãi trở nên nhạy cảm sau khi Reuters đưa tin Tokyo ủng hộ việc đưa Myanmar ra khỏi danh sách. Ngày 5/11, Bộ Tài chính Nhật Bản chính thức phủ nhận đã đề nghị như vậy tại cuộc họp FATF ở Paris; cơ quan này nói mong Myanmar thực hiện những cải thiện cần thiết. Một nguồn từng trao đổi với Reuters vẫn bảo lưu cách hiểu ban đầu, trong khi phía Myanmar tuyên bố nhiều nước ghi nhận nỗ lực của họ.