Đế chế viễn thông, khoáng sản tại Armenia và tấm giấy phép đặc biệt từ OFAC
Doanh nhân gốc Nga 51 tuổi Konstantin Sokolov được chính thức chỉ định lãnh đạo Quỹ Doanh nghiệp Xuyên Caspi từ đầu năm nay, trao cho ông quyền lực định đoạt các khoản viện trợ, cho vay và đầu tư chiến lược trên khắp các quốc gia Nam Caucasus và Trung Á. Tuy nhiên, các tài liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy ông Sokolov hiện đang sở hữu cổ phần chi phối tại hãng viễn thông di động hàng đầu Viva Armenia và vừa thâu tóm mỏ khoáng sản Teghout – mỏ đồng và molybdenum lớn thứ hai của quốc gia này.
Đáng chú ý, thương vụ mua lại mỏ Teghout từ ngân hàng nhà nước Nga VTB – vốn nằm trong danh sách trừng phạt nghiêm ngặt của Washington – được thực hiện trót lọt nhờ giấy phép đặc biệt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ phê duyệt vào ngày 1 tháng 6. Quy trình cấp phép vốn thường kéo dài nhiều năm nhưng lại diễn ra nhanh chóng, biến công ty Dynamic Frontier Holdings có trụ sở tại Texas của ông thành đơn vị hưởng lợi trực tiếp từ tài sản khai thác khoáng sản then chốt.
Tôi nghĩ Quốc hội Mỹ nên vào cuộc và đặt ra những câu hỏi chất vấn quyết liệt về trường hợp bổ nhiệm này.
