Đòn trừng phạt mạnh tay nhất của Washington nhằm vào A7
Theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã phối hợp đưa A7 vào danh sách trừng phạt mở rộng, cấm hoàn toàn mọi giao dịch với nền tảng này. Việc xếp A7 vào nhóm “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” cho thấy Washington coi đây không chỉ là vấn đề né lệnh trừng phạt mà còn là mối đe dọa tội phạm có tổ chức.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết hành động nhắm vào A7 tiếp nối những nỗ lực chưa từng có của Bộ Tài chính nhằm cô lập Iran và các bên tiếp tay tài chính cho nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép kinh tế tối đa lên Tehran giữa cuộc chiến kéo dài từ tháng 2.
Mạng lưới “ngân hàng bóng tối” bị cáo buộc
Theo các cơ quan Mỹ, A7 đã xây dựng một mạng lưới toàn cầu quy mô lớn để vượt qua các hạn chế ngân hàng của phương Tây. Những cáo buộc chính gồm:
- Sử dụng hàng loạt công ty bình phong và “đại lý phụ”, cùng chứng từ thương mại giả, hồ sơ xuất nhập khẩu và mô tả hàng hóa sai lệch để ngụy trang các khoản thanh toán bất hợp pháp thành giao dịch kinh doanh thông thường.
- Tạo ra các kênh để ngân hàng trung ương Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các mạng lưới buôn lậu dầu mỏ, vũ khí chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng ngầm.
