Những thay đổi trong luật chống rửa tiền
Quốc hội Mexico gần đây đã mở rộng đáng kể khung pháp lý chống rửa tiền, với những điểm mới quan trọng:
- Yêu cầu thẩm định khách hàng chặt chẽ hơn và buộc doanh nghiệp thu thập thêm thông tin về những người kiểm soát thực sự công ty.
- Áp đặt yêu cầu khắt khe hơn với lĩnh vực phát triển bất động sản, kinh doanh hàng xa xỉ và giao dịch tài sản ảo.
- Buộc bộ phận tuân thủ giám sát cả người thân và những người có quan hệ gần gũi với chính trị gia.
Tổng thống Claudia Sheinbaum cũng bổ nhiệm ông Omar Reyes Colmenares làm Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính (UIF), cơ quan thu thập thông tin về giao dịch đáng ngờ, cùng một lãnh đạo mới cho Ủy ban Chứng khoán Quốc gia. Theo các nguồn tin, ông Reyes Colmenares đã tạo được uy tín với giới chức Bộ Tài chính Mỹ.
Sức ép từ Bộ Tài chính Mỹ
Tháng 6/2025, Bộ Tài chính Mỹ đưa hai ngân hàng CIBanco, Intercam Banco và công ty môi giới Vector Casa de Bolsa vào danh sách đen vì cáo buộc giúp các băng đảng rửa tiền từ buôn bán fentanyl. Quyết định cắt các tổ chức này khỏi hệ thống tài chính Mỹ, khiến cơ quan quản lý chứng khoán Mexico phải tiếp quản và bán đấu giá tài sản. Các công ty đều bác bỏ cáo buộc, và Tổng thống Sheinbaum chỉ trích Washington thiếu bằng chứng.
